Служба безпеки України ліквідувала конвертаційний центр з оборотом понад 100 млн гривень у Чернігівській області.
Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.
"Організатори угоди для прикриття своєї протиправної діяльності використовували транзитно-конверсійні підприємства, зареєстровані на переселенців зі східної України", - йдеться в повідомленні.
За даними відомства, на банківські рахунки цих фіктивних некомерційних структур підприємства-клієнти з різних регіонів України переводили безготівкові кошти за нібито купівлю або продаж товарів і послуг.
"Потім готівку знімали в банківських відділеннях і передавали організаторам. За свої послуги ділки отримували 8-12 відсотків від загальної суми. Співробітники СБУ затримали одного з кур'єрів конвертаційного центру при передачі представнику підприємства-замовника приблизно 300 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожКолишній власник Укргазбанку зламав базу даних Мін'юсту заради землі на 55 млн грн (оновлено)
Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, фінансову документацію, що підтверджує протиправну діяльність, а також 1,3 млн гривень.
На рахунках фіктивних підприємств заблоковано майже 100 тис. гривень.
За матеріалами Управління СБУ в Чернігівській області порушено провадження у ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів).
Тривають оперативно-слідчі дії.
Нагадаємо, в березні СБУ ліквідувала великий конвертцентр, який фінансував терористів.