Шевченківський районний суд міста Києва заарештував понад 1,4 мільйона гривень та 109 тисяч доларів, вилучених у рамках кримінального провадження про незаконну конвертацію грошей. Про це у суботу повідомила прес-служба прокуратури Києва.
Через конвертаційний центр у другій половині 2015 року пройшло понад 200 млн гривень. В цілому, завдані державі збитки становлять 35 мільйонів гривень. Учасниками центру прокуратура вважає шістьох осіб, які задіяли понад 20 фіктивних підприємств.
Розпочате за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків) кримінальне провадження проводить слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі головкому Державної фіскальної служби у Києві.