Співробітники Служби безпеки України викрили в Одесі конвертаційний центр, через який протягом 2016-2017 років відмивалися гроші місцевих комерційних структур.
Правоохоронці встановили, що організатори конвертаційного центру допомагали клієнтам переводити гроші в готівку і ухилятися від сплати податків. За попередніми оцінками, через конвертцентр щомісяця проходило понад 50 млн гривень, повідомляється на сайті спецслужби.
Оперативники СБУ встановили, що частину грошей, отриманих від угод, переправляли на фінансування незаконних збройних формувань "ДНР".
Під час обшуків в офісах центру, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи співробітники СБУ вилучили печатки фіктивних комерційних структур, понад 400 тис. доларів, платіжну та бухгалтерську документацію, яка доводить проведення фінансових операцій, і комп'ютерну техніку.
За матеріалами СБУ накладені арешти на рахунки підприємств, які використовувалися організаторами фінансових угод для протиправної діяльності.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 Кримінального кодексу України.