Конвертаційний центр
Матеріали по темі
-
Співробітники податкової міліції у Харківській області ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 5 млрд гривень.
Про це повідомили у Державній фіскальній службі.
…
-
Податкова міліція спільно з Генеральною прокуратурою ліквідували в Києві один з найбільших за останній час конвертаційних центрів.
Його загальний оборот за час роботи склав близько…
-
Шевченківський районний суд міста Києва заарештував понад 1,4 мільйона гривень та 109 тисяч доларів, вилучених у рамках кримінального провадження про незаконну конвертацію грошей.…
-
Служба безпеки України спільно з прикордонниками блокувала канал фінансування терористичної організації ДНР.
Про це інформує прес-центр СБУ.
"На контрольному пункті в'їзду-виїзду…
-
Прокуратура 13 листопада провела обшук у приміщенні управління Фіскальної служби у Київській області в рамках кримінальної справи
проти податківців.
Про це повідомляє офіційний сайт…
-
Конвертаційний центр, кур'єрів якого 23 жовтня затримали зі стріляниною в Києві, переводив у готівку кошти
для виборчої кампанії Геннадія Корбана, який балотувався в мери столиці…
-
Співробітники Служби безпеки в центрі Києва зі стріляниною та переслідуванням затримали кур'єрів конвертаційного центру, який обслуговував виборчу
кампанію однієї з політичних сил…
-
У Харкові співробітники Служби безпеки, Прокуратури та Державної фіскальної служби припинили діяльність конвертаційного цента, через який відмивалися
кошти для терористичної організації…
-
У Харківській області співробітники Служби безпеки та Державної фіскальної служби припинили протиправну діяльність потужного конвертаційного центру.
Про це повідомляє офіційний сайт…
-
Державна фіскальна служба ліквідувала у Києві конвертаційний центр з обігом у 200 млн гривень.
Про це йдеться в повідомленні служби.
"У Києві створили центр під виглядом всесвітньої…
-
У першій половині дня середи в центрі Києва в районі станції метро "Арсенальна" спецпризначенці затримали підозрюваних в
організації великого конвертаційного центру. Для цього міліціонерам…
-
СБУ спільно з Держслужбою фінансового моніторингу та МВС припинила протиправну діяльність великого
конвертаційного центру, через який від початку року в тіньовий обіг вивели понад…
-
Прокуратура Харківської області в четвер, 21 травня, оголосила підозру лідерові "Оплоту" Євгену Жиліну, який,
імовірно, переховується в Росії, у справі про фіктивне підприємництво…
-
У Києві Служба безпеки України ліквідувала конвертаційний центр із щомісячним незаконним обігом коштів на суму 600 мільйонів гривень, через який обслуговувалися кілька підприємств…
-
Державна фіскальна служба перевіряє посадових осіб дев'ятьох банків на причетність до відмивання грошей. Серед них співробітники
Реал-банку, Фідобанку, банку "Фінанси та кредит",…
-
Державна служба боротьби з економічною злочинністю МВС викрила конвертаційний центр із загальним оборотом понад 2 мільярди
гривень.
Як повідомляють на сайті служби, до складу "конверту…
-
Головне управління боротьби з організованою злочинністю МВС України спільно з Генеральною прокуратурою України припинили діяльність найбільшого в країні конвертаційного центру, грошовий…
-
Співробітники ГУ ДФС в Одеській області припинили діяльність великого регіонального конвертаційного
центру, який надавав незаконні послуги підприємствам Одеської, Київської та Миколаївської…
-
Міліція виявила великий конвертаційний центр у київському відділенні банку "Аксіома". Його оборот оцінюють у 3,6 млрд
грн.
Як повідомляє прес-служба МВС, у середу департамент…
-
Міжвідомча робоча група з протидії зловживанням на грошово-кредитному та валютному ринку України, куди увійшли зокрема представники Нацбанку і Державної фіскальної служби (ДФС), готує…
-
Національний банк попросив міліцію, СБУ, Держфінмоніторинг та Фіскальну службу закрити 10 нелегальних
пунктів обміну валюти, які працюють без ліцензій і, на думку регулятора, стимулюють…
-
Дніпропетровський Актабанк, який визнали неплатоспроможним, звинувачують у розтраті більш ніж 400 млн грн.
Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури, прокуратура
Дніпропетровська…
-
Працівники МВС припинили діяльність конвертаційного центру з річним оборотом близько 9 мільярдів гривень.
"За попередньою інформацією, гроші від нелегальних операцій йшли на підтримку…
-
Найближче оточення колишнього президента України Віктора Януковича, яке контролювало схеми з переведення в готівку доходів, заробило близько 20-25 млрд гривень. Про це йдеться в статті…
-
"Програма" Януковича закрилася в січні-лютому 2014 року, натомість з’явилося багато "партизанів" - економіка не терпить вакууму. Актуальна ціна на "обнал" - від 4,5% до 8%. Усе залежить від того,
хто "кришує". Якщо ноги ростуть із прокуратури…