Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области.
"Правоохранители осуществляли надзор за ходом предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному в отношении организатора и двух членов организованной преступной группы", - отметили в прокуратуре.
Установлено, что в течение 2007 - 2011 годов на территории Одессы и других регионов действовала организованная группа, члены которой создали конвертационный центр.
Цель его создания - предоставление предприятиям реального сектора экономики незаконных услуг по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность, умышленное уклонение от уплаты налогов, хищения средств, в том числе бюджетных.
В своих схемах группа использовала большое количество предприятий с признаками фиктивности.
Движение средств по их банковским счетам составило более 2 миллиардов гривен.
Также сообщается, что был установлен факт финансово-хозяйственных отношений аэропорта "Одесса" с некоторыми предприятиями конвертационного центра.
Напомним, ранее сообщалось, что 27 января милиция провела обыск и изъятие документации в международном аэропорту "Одесса".
Также напомним, в июне прошлого года власти Одессы приняли решение о передаче в частную собственность 77,9% аэропорта малоизвестной компании "Одесса аэропорт девелопмент", которую, по данным участников рынка, связывают с одесским бизнесменом Борисом Кауфманом (совладельцем "Оверлайна", "Каштан-Девелопмент" и Финбанка) и его партнером по Финбанку Александром Грановским.