ГлавнаяОбществоПроисшествия
Спецтема
Коррупция - СТОП!

СБУ разоблачила киевский "конверт" с ежемесячным оборотом 50 млн грн

СБУ прекратила 11 августа незаконную деятельность группы лиц, организовавших мощную законспирированную финансовую структуру.

СБУ разоблачила киевский "конверт" с ежемесячным оборотом 50 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Конвертационный центр предоставлял услуги предприятиям по проведению бестоварных операций в отраслях строительства, транспорта, юриспруденции и маркетинга. Всего в схеме работы "конверта" были задействованы 12 жителей столицы. Через сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра, злоумышленники ежемесячно выводили в "тень" свыше 50 млн грн.

В рамках возбужденного прокуратурой Деснянского района Киева уголовного дела по ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса сотрудники СБУ провели более 15 обысков в офисных помещениях и квартирах по месту жительства фигурантов дела.

Во время обысков изъято наличности на сумму более 800 тысяч гривен, 40 печатей несуществующих предприятий (в том числе зарегистрированных в оффшорных зонах), 30 компьютеров.

Сейчас по материалам УСБУ решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем) Уголовного кодекса.

Напомним, в июле сотрудники СБУ пресекли деятельность конвертационного центра, через который ежемесячно выводили в «тень» свыше 150 миллионов гривен.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter