Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНАУ в Днепропетровской области, текстом которого располагает ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«Заказчиками услуг искусственного создания налогового кредита по НДС и конвертации средств были предприятия различных отраслей экономики из 10 регионов Украины. Незаконная конвертация осуществлялась через 4 банка и 9 предприятий с признаками фиктивности», - говорится в сообщении.
Конвертационный центр создали 6 жителей Днепропетровска и харьковчанин. Именно они были руководителями предприятия. К незаконной деятельности они привлекли еще 15 человек – водителя, грузчика, специалистов по информатизации и бухгалтерскому учету.
По результатам следственно-оперативных мероприятий в отношении 4-х человек возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 212 УК Украины («Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах»).