Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области.
«Во время обыска было обнаружено и изъято более 1 млн грн наличных денег, 100 тыс. грн были заблокированы на банковских счетах, 30 печатей и штампов транзитных и фиктивных предприятий, компьютеры и ноутбуки с подключением к системе «Клиент-Банк», более 100 незаполненных бланков с печатями», – говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 212 Уголовного кодекса Украины, санкцией которой предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Как ранее сообщало ИА «НОВЫЙ МОСТ», в Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр с полумиллиардным оборотом.