ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Одесской области ликвидирован конвертационный центр с годовым оборотом в 300 млн. грн.

Сотрудники СБУ ликвидировали в Одессе конвертационный центр, годовой оборот которого составлял 300 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ установили, что организаторы конвертационного центра задействовали 15 фиктивных предприятий в схеме "отмывания" денег и сокрытии источников получения прибыли. На счета фиктивных фирм переводились значительные суммы денег от легальных субъектов хозяйствования за предоставление различных услуг. Все финансовые операции носили бестоварный характер и позволяли заказчикам выводить денежные средства в теневой оборот путем получения наличности в банковских учреждениях.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter