Служба безпеки України вилучила 800 кг срібла під час обшуків у конвертаційному центрі.
Про це повідомляється на сайті СБУ.
Конвертцентр діяв через спеціальні сайти і телеграм-канали, дозволяючи переводити криптовалюту в готівку в особливо великих розмірах. Операції відбувалися через російські електронні платіжні системи без ідентифікації клієнтів і сплати податків до бюджету України.
Слідство встановило, що угрупування провело фінансові операції на 240 млн гривень, 65 млн з яких – пов’язані з відмиванням коштів. СБУ не виключає, що ці гроші можуть вести до терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР", бо клієнтами "конверту" були в тому числі мешканці окупованих Росією районів Донецької і Луганської областей, а також громадяни країн СНД, зокрема Росії.
Для легалізації грошей скуповувалась нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали.
Під час обшуків у Києві і Харкові СБУ знайшла більше 43 млн гривень, понад 800 кг срібла у злитках, документи, що підтверджують проведення операцій. Держфінмоніторинг зупинив видаткові фінансові операції за визначеними банківськими рахунками учасників протиправної діяльності.
Зареєстровано кримінальну справу за ст. 190 (шахрайство) та 209 (відмивання грошей) Кримінального кодексу України.