Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною фіскальною службою під процесуальним керівництвом прокуратури припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з річним обігом понад 400 млн грн.
Як повідомляє прес-центр СБУ, нелегальний бізнес організували двоє мешканців Івано-Франківської області.
"Ділки придбали низку фірм у різних регіонах України, через які скуповували продукцію у виробників реального сектора економіки. Надалі товари реалізовували за готівку іншим суб'єктам підприємницької діяльності і фізичним особам, а документи про реалізацію продавали замовникам конвертації, що дозволяло комерсантам штучно створювати податковий кредит. Готівку повертали замовникам конвертації в обмін на безготівкові кошти", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що за свої послуги організатори отримували від 8 до 13% від суми конвертації. За попередніми оцінками, протягом 2017 року ділки завдали державі збитків на суму 71 млн гривень.
Під час низки санкціонованих обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів справи в Івано-Франківську та Києві співробітники СБУ виявили чорну бухгалтерію, документи та інші докази, що підтверджують проведення фіктивних операцій. У зловмисників також вилучили 24 печатки підприємств з ознаками фіктивності, банківські картки, травматичний пістолет "Форт", понад 100 набоїв до автоматичної зброї та майже 100 тис. гривень.
Вирішується питання про накладення арештів на рахунки фіктивних фірм, які були залучені до роботи конвертаційного центру.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України.
Напередодні повідомлялося, що СБУ ліквідувала угруповання, яке виготовляло паспорти бойовикам для "легалізації" в ЄС.