Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом близько 100 млн гривень, який діяв у Київській і в Одеській областях.
Про це сказано в повідомленні пресслужби СБУ.
Оперативники встановили, що група місцевих жителів протягом 2018-2019 років надавала підприємствам реального сектору економіки незаконні послуги з мінімізації сплати податків і переведення безготівкових коштів у готівку.
«Відмивання» грошей здійснювалося через низку підприємств з ознаками фіктивності. Зловмисники використовували реквізити підставних фірм для здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій.
Після надходження грошей на рахунки підконтрольних структур за нібито надані товари і послуги кошти незаконно переводилися в готівку і поверталися замовникам.
За 2018-2019 роки через конвертаційний центр пройшло понад 100 млн гривень.
Під час санкціонованих обшуків в учасників конвертаційного центру правоохоронці вилучили бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність групи, банківську документацію, електронні носії інформації та комп'ютерну техніку.
Нагадаємо, в березні 2018 року правоохоронці припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з річним обігом понад 400 млн грн.
Ділки придбали низку фірм в різних регіонах України, через які скуповували продукцію у виробників реального сектору економіки. Надалі товари реалізовували за готівку іншим суб'єктам підприємницької діяльності та фізичним особам, а документи про реалізацію продавали замовникам конвертації, що дозволяло комерсантам штучно створювати податковий кредит.