Відмивання грошей
Матеріали по темі
-
Кіпр і Великобританія домовилися спільно протидіяти спробам відмивання російських грошей в обхід санкцій, пише «Європейська правда». Як сказав премʼєр-міністр Британії Кір Стармер…
-
У Великій Британії ліквідували російську мережу з відмивання грошей, пише The Times. Національна кримінальна агенція (NCA) заявила про ліквідацію багатомільярдної операції з відмивання…
-
У США до п'яти років в'язниці засудили хакера у справі про відмивання доходів від однієї з найбільших крадіжок криптовалюти у світі, пише BBC. Ілля Ліхтенштейн, який народився в Росії…
-
Слідчі обшукали офіси американського потокового гіганта Netflix у Франції та Нідерландах у справі про податкове шахрайство. Про це пише Reuters з посиланням на джерело у судовій французькій…
-
Колишній президент Албанії Ілір Мета заарештований за звинуваченням у відмиванні грошей. Про це повідомляє АР з посиланням на Партію свободи, яку очолює Мета. Співробітники Національного…
-
Колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова у Сербії повторно засудили до одного року позбавлення волі за відмивання грошей…
-
На Одещині ліквідовано конвертаційний центр з тіньовим обігом у понад 1 млрд грн, повідомляє Офіс Генпрокурора. За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури викрито…
-
За останні п’ять років у Сінгапурі конфісковано 6 мільярдів сингапурських доларів (4,4 мільярда доларів), пов’язаних із злочинною діяльністю та відмиванням грошей, пише Bloomberg.…
-
Повідомили про підозру начальниці відділу освіти виконкому однієї із районних рад у м. Кривий Ріг та п’яти її співучасникам, які "відмили" на ремонті укриттів понад мільйон гривень…
-
Держдепартамент США оголосив, що заплатить до $5 мільйонів за інформацію про осіб із КНДР, причетних до відмивання щонайменше 6,8 мільйона доларів. Як йдеться у повідомленні Держдепу…
-
У Київській області викрили директора одного із підприємств, який привласнив майже 2 мільйони гривень, надаючи неіснуючі " консультаційні послуги". Про це повідомили у Кіберполіції…
-
У Німеччині правоохоронці розпочали розслідування щодо члена нижньої палати парламенту від ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (AfD), якого підозрюють у корупції та відмиванні…
-
У середу, 24 квітня, євродепутати підтримали запровадження загальноєвропейських правил боротьби з відмиванням грошей, покликаних закрити лазівки у національних законах, повідомляє…
-
Сербські правоохоронці затримали громадянина України через підозри у відмиванні коштів. Під час перетину кордону у чоловіка знайшли заховані в автівці 265 090 євро. Про це повідомило…
-
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) вирішила не запроваджувати подальші обмежувальні заходи щодо Росії. Про це повідомила пресслужба Мінфіну.…
-
У Євросоюзі визначилися із містом, де буде розташовано офіс нового фінансового органу блоку – Адміністрації з протидії відмиванню грошей (AMLA – Anti-Money Laundering Authority). Інституція…
-
Кримінальний суд у Катарі засудив колишнього міністра фінансів арабської держави Перської затоки до 20 років ув’язнення за відмивання понад 5,6 мільярда доларів. Про це пише Reuters…
-
Турецькі компанії та приватні особи можуть опинитися під санкціями за надання Росії товарів та послуг, заборонених західним експортним контролем. Про це пише The Wall Street Journal…
-
Вищий суд міста Ниш у Сербії засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі. Його визнали винним у відмиванні грошей…
-
Прокуратура Швейцарії висунула обвинувачення Гульнарі Карімовій, дочці колишнього президента Узбекистану, в управлінні міжнародним злочинним синдикатом, який відмивав сотні мільйонів…
-
Бюро економічної безпеки повідомило про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману. Справа пов'язана із Сенс Банком. Про це повідомляється на сайтах Бюро економічної безпеки та…
-
Державне бюро розслідувань проводить обшуки в колишнього нардепа “Партії регіонів ”у справі щодо відмивання коштів 500 млн грн. Про це повідомила пресслужба бюро. Йдеться про ексвласника…
-
Ніколас Петро, син президента Колумбії Густаво Петро, був затриманий у рамках розслідування відмивання грошей і незаконного збагачення. Про це повідомляє Reuters із посиланням на офіс…
-
За І півріччя 2023 року Державна служба фінансового моніторингу передала до правоохоронних органів матеріали на суму 71,4 млрд гривень. Про це повідомляє Урядовий портал. Зазначається…
-
Служба безпеки спільно з БЕБ викрила у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом. За рік після початку повномасштабного вторгнення РФ…