Держфінмоніторинг
Досьє по темі
Центральний орган виконавчої влади
Матеріали по темі
-
Залишки коштів на рахунках компаній і фізичних осіб, які використовувалися для внесення застав за фігурантів справи "Міндічгейт", заарештовані на суму 118 млн грн. Про це під час…
-
Банківська система не повідомляла Держфінмоніторинг про підозрілі операції та внесення застав у “Міндічгейті”. Однак після звернень до Нацбанку система почала реагувати належним чином…
-
Держфінмоніторинг у 2025 році отримав 130 запитів від НАБУ та опрацював переважну більшість із них, а затримки з окремими зверненнями пов’язані не з вибірковим підходом, а зі складністю…
-
Державна служба фінансового моніторингу України направила близько 30 міжнародних запитів у межах розслідування справи “Міндічгейт” і отримує відповіді від партнерів без потреби додаткового…
-
ДБР у центрі скандалу з "плівками Міндіча": хто проходив у будівлю, чому всіх лишили на посадах і чому Держфінмон не блокував застави за фігурантів.
-
Голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін на засіданні ТСК у парламенті заявив, що служба
отримала від НАБУ інформацію про компанію, яка внесла значну заставу…
-
Директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що робоча взаємодія з Фінмоніторингом триває, походження застав за фігурантів
справи «Мідас» досліджується.
Про це посадовець повідомив під…
-
Протягом місяця Державна служба фінансового моніторингу виявила порушень податкового законодавства на мільярди гривень. Також знайшли нецільове використання коштів благодійними фондами…
-
На засіданні Ради нацбезпеки і оборони 4 лютого заслухали доповіді щодо фінансової чистоти в Україні.
Про це розповів Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
Він…
-
Кабінет міністрів на засіданні 31 грудня звільнив голову Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського. Замість нього цю посаду отримав Філіп Пронін, який до учора був…
-
Держфінмоніторинг посилює обмін розвідувальною фінансовою інформацією із європейськими партнерами.
Очільник установи Ігор Черкаський уклав у Парижі договори міжвідомчого характеру…
-
Обмеження вихідних переказів з картки на картку до 30 разів і 100 000 гривень на місяць — рішення непопулярне, та керівництво регулятора на нього пішло цілком свідомо. Пояснюємо причини.
-
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) продовжила призупинення членства Росії.
Як повідомляє Державна служба фінансового моніторингу України, під…
-
Державна служба фінансового моніторингу України за квотою Комітету Ради Європи MONEYVAL і за підтримки проєкту "Антикорупційна
ініціатива ЄС в Україні (EUACI)" братиме участь у пленарному…
-
Довічна перевірка статків PEP і їхніх родин. Чому не всі радіють цьому?
-
За І півріччя 2023 року Державна служба фінансового моніторингу передала до правоохоронних органів матеріали на суму 71,4 млрд
гривень.
Про це повідомляє Урядовий
портал.
…
-
Міністерство фінансів України та Державна служба фінансового моніторингу України
закликають Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force - FATF…
-
Світ має визнати Росію державою - терористом та виключити її зі складу FATF (Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей і фінансуванню
тероризму) та долати її до «чорного…
-
Співробітники Бюро економічної безпеки України в межах дослідження виведення коштів за кордон та розшуку активів РФ вивчають
транзакції понад 10 банків.
Про це повідомляє пресслужба…
-
З початку війни Держфінмоніторинг заморозив понад 1 млрд гривень на 355 банківських рахунках через підозру у фінансуванні діяльності
проросійських структур та терористичних організацій…
-
Правоохоронці заблокували операції з виведення активів майже 7 тисячам проросійських компаній. Гроші могли використовувати на підтримку воєнних дій Росії в Україні.
Про це повідомили…
-
Державна служба фінансового моніторингу України (підрозділ фінансової розвідки України) займається ідентифікацією активів осіб, причетних
до агресії РФ в Україні.
Про це йдеться…
-
Державна служба фінансового моніторингу України внесе Росію до санкційного списку країн, які сприяють поширенню зброї масового знищення. Про це повідомляється на сторінці Держфінмоніторингу…
-
Призупинено членство Росії в Комітеті Ради Європи MONEYVAL (Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, - LB.ua).
Про це…
-
Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер, 9 вересня, ухвалила законопроєкт про підвищення порогу
фінмоніторингу для переказів готівки в межах України на 1 гривню.
Відповідний…