Правоохоронці викрили та повідомили про підозру 38-річному мешканцю Кривого Рогу, який організував шахрайську схему з ошукування іноземних підприємств.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
"За даними слідства, підозрюваний, маючи зв’язки у кримінальному середовищі, спільно з підконтрольними особами створив на території Польщі фіктивну компанію-посередника для торгівлі металургійною продукцією", - йдеться в повідомленні.
Учасники схеми підробляли договірні документи, виготовляли фіктивні сертифікати якості продукції та створювали уявлення про наявність виробничих потужностей і штатного персоналу.
Іноземні компанії перерахували на підконтрольні рахунки 180 тис. доларів США та 90 тис. євро, загальна сума становила майже 7 млн грн.
Фігуранти виводили кошти через підконтрольні рахунки на території ОАЕ та розподіляли між учасниками схеми.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 5,3 млн грн.
Також вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів іншим учасникам схеми.
- Колишнього начальника однієї з КЕЧ підозрюють у завданні 4 млн грн збитків під час закупівлі електроенергії для військових.