У Києві керівник філії одного з державних банків отримав підозру в знятті з клієнтських рахунків $169 000.
За даними слідства, керівник використовувати доступ до програмного забезпечення та клієнтської бази фінансування. Він моніторів рахунки з великими сумами, власники яких тривалий час не використовували їх, повідомили в Офісі генерального прокурора.
У травні 2023 очільник філії зацікавився рахунком клієнтки на майже 169 000 доларів.
"Він скопіював усі дані рахунку, паспортні та персональні дані клієнтки і передав інформацію двом спільникам – чоловіку та жінці", – йдеться у повідомленні.
Спільники виготовили підроблений паспорт на ім’я власниці рахунку, а замість фото справжньої клієнтки вклеїли туди фото співучасниці шахрайства. Згодом вона у перуці та окулярах з підробленими документами пройшла у відділенні банку верифікацію та змінила фінансовий номер телефону.
Жінка отримала доступ до валютного рахунку клієнтки, конвертувала 169 000 доларів у гривні та перевела 6,2 млн грн на картку. За ці кошти її спільники придбали золоті прикраси.
Під час санкціонованих обшуків у підозрюваних вилучили жіночі перуки, окуляри, телефони, банківські картки, копії паспортів клієнтів з бази банку, ювелірні вироби, 12 700 доларів США, 40 500 гривень. Також вилучено автомобілі INFINITI FX35, BMW I3 та LEXUS LX 470.
Фігуранти отримали підозри в шахрайстві.
Правоохоронці перевіряють причетність спільників до заволодіння грошима інших клієнтів банку на суму понад 250 тисяч доларів США. Ще майже 110 тисяч доларів та 7 тисяч євро вони намагались перевести на власні рахунки. Про які саме банки йдеться – в Офісі генпрокурора не уточнили.
Поліція Києва додала, що правоохоронці встановили ще п’ятьох потерпілих, з чиїх рахунків зловмисники аналогічним чином зняли гроші.