У Києві наклали арешт на частину торгово-розважального центру, власниками якого є члени російського уряду.
Про це повідомили в Нацполіції.
Вартість арештованого майна - понад 1,2 мільярда гривень.
За інформацією поліції, фактичними власниками частини підприємства є високопосадовці РФ та керівники ВАТ, понад 50% акцій якого належать державі-агресору. Правоохоронці припускають, що прибуток від господарчої діяльності зловмисники могли використовувати для фінансування підривної діяльності проти України.
"Поліцейські встановили, що посадові особи цього підприємства з метою легалізації коштів, здобутих злочинних шляхом, та уникнення санкцій конфіскації майна, яке є власністю громадян рф, здійснили незаконне переоформлення частини приміщень торговельного центру на підконтрольну офшорну компанію, власниками якої також є росіяни з-поміж керівництва уряду російської федерації. Вказані дії були здійснені з використанням фіктивного підприємства за допомогою виготовлення підроблених документів", - розповіли в НПУ.
Щоб зберегти майно частини ТРЦ і не дати власникам розпорядитися ним на шкоду державній безпеці, Солом’янський районний суд Києва наклав арешт на нежитлові приміщення площею понад 15 тис. м кв.
Наразі триває розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України - зловживання владою або службовим становищем.
Нагадаємо, київські правоохоронці також розслідують злочинну діяльність власників відомої мережі ресторанів із легалізації та виведення коштів до Росії.
Раніше на Кіровоградщині арештували майно і корпоративні права підприємства, бенефіціарними власниками якого є громадяни РФ.