СБУ заблокувала механізм фінансування терористів так званої "ЛНР" через систему банківських і небанківських електронних платіжних систем. Про це повідомила пресслужба СБУ.
Організаторами виявилися українці, які з 2014 року постійно проживають на тимчасово окупованій території Луганської області. Для забезпечення фінансування незаконно створених органів влади та збройних формувань "ЛНР" вони створили псевдофінансову установу "Перший комерційний центр". Ця структура забезпечувала проведення операцій поповнення та зняття коштів із банківських платіжних карток України та РФ, а також здійснення валютно-обмінних операцій.
За допомогою "Першого комерційного центру" зловмисники переказували гроші через відомі міжнародні платіжні системи і забезпечували обіг електронних коштів на заборонених ресурсах.
Під безпосереднім кураторством так званого "міністерства державної безпеки ЛНР" і ФСБ РФ під брендом "Перший комерційний центр" функціонує розгалужена система відділень.
До її роботи залучено майже 300 осіб, для забезпечення безперервної фінансової діяльності використовують понад 100 електронних гаманців російських платіжних систем і більш ніж тисячу карток українських банківських установ.
Зловмисники за певний відсоток надавали населенню і комерційним структурам послуги перерахування та отримання грошей. Зокрема, організатори платили "податки" в незаконні "держоргани" терористів. Ці кошти йшли на фінансування "Міністерства держбезпеки ЛНР" і утримання незаконних збройних формувань терористів.
Протиправній діяльності сприяла також керівниця київського відділення комерційного банку, яка з 2018 року для клієнтів "Першого комерційного центру" проводила грошові перекази через міжнародні платіжні системи. Зокрема, гроші переказували учасникам незаконних збройних формувань.
Під час обшуків за місцем проживання фігурантів і розташування банківських установ правоохоронці вилучили мобільні термінали, гроші, банківські картки, документацію та інші докази протиправної діяльності.
СБУ заблокувала карткові рахунки, якими користувалися організатори для легалізації коштів і на яких лежить понад 20 млн гривень.
СБУ також повідомила керівнику одного з відділень "Першого комерційного центру" про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону) КК України.
У рамках досудового розслідування тривають слідчі і процесуальні дії для притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників фінансових угод.
Нагадаємо, в серпні 2019 року СБУ повідомила про підозру керівникам машинобудівного заводу у фінансуванні бойовиків "ДНР". Вони були причетні до механізму постачання промислового обладнання для вугільних шахт на тимчасово окуповані території Донбасу. Вони відправляли терористам обладнання для шахт на суму 30 млн гривень.