Співробітники Генеральної прокуратури та Національної поліції припинили багатомільйонне виведення коштів на користь терористичної організації "ДНР".
Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Фейсбуці.
Слідчими і оперативними співробітниками встановлено низку підприємств, зареєстрованих на підконтрольній Україні території, які за фіктивними договорами перераховували гроші на вигаданих фізичних осіб, які потім їх великими сумами знімали жителі ОРДЛО в банківських установах.
За останні два місяці так було виведено понад 116 млн гривень.
"На черговій спробі зняття п'яти млн гривень незаконну схему було припинено", - зазначила Сарган.
"При цьому затримали жителя Донецька грузинської національності, у якого виявили паспорт з підробленими відомостями про реєстрацію в Києві, а також документи з відтисками печаток терористичної організації, в тому числі її «правоохоронних органів»", - додала прес-секретар ГПУ.
Зараз правоохоронці вживають заходів для встановлення всіх обставин злочину та причетних до нього осіб.
Нагадаємо, напередодні прокуратура в рамках справи про фінансування терористів "ДНР" провела 28 одночасних обшуків житла і приміщень підприємств, у тому числі "Укрзалізниці".
Раніше в Одеській області суд арештував горілчаний завод росіянина за фінансування "ДНР".