Сполучені Штати запровадили санкції проти транснаціональної організації Xinbi Guarantee, яка є тіньовою китайськомовною платформою, яку використовували міжнародні злочинні угруповання та мережі з відмивання грошей для підтримки кібершахрайських операцій проти американців.
Про це повідомив речник Держдепартаменту США Томмі Піготт, пише Укрінформ.
Санкції запровадило Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США. Одночасно під обмеження потрапили ще дві компанії, які підтримували діяльність Xinbi Guarantee, – SafeW Technology та Anwen Technology, що базуються відповідно в Сингапурі та Камбоджі.
У Держдепартаменті США зазначили, що шахрайські центри у Південно-Східній Азії щороку викрадають у американських громадян мільярди доларів.
За даними американської влади, Xinbi Guarantee управляє великим нелегальним онлайн-ринком, який використовувався для кібершахрайства, реалізації шахрайських схем, відмивання коштів та іншої злочинної діяльності проти громадян США.
За інформацією Мінфіну США, від моменту створення платформи приблизно у 2022 році через Xinbi Guarantee пройшли цифрові активи та фіатна валюта на суму понад 24 млрд доларів.
Платформа переважно обслуговувала операції у країнах Південно-Східної Азії.
Xinbi Guarantee також надавала операторам шахрайських центрів, мережам з відмивання грошей та кіберзлочинним угрупованням послуги умовного депонування коштів.
За даними американської влади, платформою користувалися, зокрема, північнокорейські хакери та низка структур, які вже перебувають під санкціями.
У США наголосили, що запровадження санкцій є частиною зусиль із протидії транснаціональним кіберзлочинним мережам, які використовують цифрові активи для проведення шахрайських операцій та легалізації незаконно отриманих коштів.
- Адміністрація Трампа запровадила санкції проти додаткових елементів авіаційної галузі Ірану, націлившись більш ніж на два десятки комерційних і приватних авіакомпаній, а також іноземних постачальників вантажних авіаперевезень, щоб ізолювати Тегеран від торговельних партнерів, що залишилися.