В Україні викрили масштабну шахрайську мережу криптообмінників, які обкрадали людей по всій країні. Проведено понад 20 обшуків у семи регіонах.
Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
Схему маскували під легальний бізнес: сайт, заявки, Telegram-комунікація, коди підтвердження, пункти обміну у всіх регіонах. Насправді після передачі готівки клієнти не отримували ані криптовалюти, ані повернення коштів.
Після того як людина залишала заявку на сайті, з нею зв'язувався менеджер компанії, який повідомляв номер заявки, індивідуальний код підтвердження, адресу пункту обміну та інші реквізити.
"Далі клієнти приходили до визначених пунктів обміну та вносили кошти, які ті привласнювали, а люди отримували лише формальні пояснення і затягування процесу на невизначений термін", - зазначив Кравченко.
Під час обшуків вилучено готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 мільйонів гривень.
Готуються повідомлення про підозру викритим учасникам схеми. Слідство триває.
- До України екстрадували підозрюваного у збуті та контрабанді наркотиків.