Про підозру повідомили чотирьом учасникам злочинної групи, які налагодили ввезення в Україну автомобілів під виглядом гуманітарної допомогти для ЗСУ.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Встановлено, що двоє організаторів автобізнесу використали реквізити низки благодійних фондів, зареєстрованих на підставних осіб, які начебто допомагають ЗСУ.
Отримавши документи, печатки та електронні підписи цих фондів, від їх імені на митницю подавались документи, згідно з якими ввезені злочинною групою автомобілі визнавались гуманітарною допомогою та мали передаватись військовим частинам. Відтак ці автомобілі звільнялись від митних платежів.
Насправді ж підозрювані ввозили машини в Україну виключно з метою продажу і до ЗСУ їх не передавали. Їх продавали через автомайданчики, рекламуючи у соцмережах.
З використанням реквізитів благодійних фондів під виглядом гуманітарної допомоги спільники завезли на митну територію України понад 3000 автомобілів.
Під час обшуків вилучено документи благодійних фондів, а також 8 автомобілів, ввезених в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.
Чотирьох учасників організованої групи затримали, серед них двоє організаторів «автобізнесу» та двоє пособників. Їм повідомлено про підозру у контрабанді та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 201-4, ч. 2, ст. 209 КК України).
Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Двом організаторам схеми визначено заставу у 6,6 млн грн. Двом іншим підозрюваним визначили заставу у сумі 2,3 та 1,6 млн грн.
Встановлюються інші учасники злочинної діяльності.
Досудове розслідування проводять детективи ТУ БЕБ у м. Києві за оперативного супроводу Нацполіції, ГУ СБУ у м. Києві та Київській області у співпраці з Державною митною службою України та ДПСУ.