Служба безпеки викрила декількох посадовців Головного управління Державної податкової служби Дніпропетровщини, які під час повномасштабного вторгнення Росії намагалися вкрасти з держбюджету понад 240 млн грн.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Викрили ділків кіберфахівці. Зловмисники втрутилися в роботу електронних систем ДПС, аби вивести кошти.
"За даними слідства, вони налагодили злочинний механізм незаконного привласнення активів українських компаній та подальшої їх передачі на підконтрольні фірми у вигляді реєстраційного ліміту ПДВ. Для реалізації оборудки її організатори, на підставі підроблених документів, отримували електронні підписи керівників підприємств з тимчасово окупованих районів Херсонської, Запорізької, Донецької та Харківської областей, за допомогою яких здійснювали несанкціоноване втручання в електронні системи Державної податкової Служби", - розповіли в СБУ.
Через такі маніпуляції податківці незаконно отримували можливість для безпідставного переведення сум реєстраційних лімітів ПДВ на баланс підконтрольних фірм.
Привласнені кошти зловмисники намагалися вивести в "тінь", зокрема - через проведення безтоварних операцій.
До "схеми" залучили представників афілійованих комерційних структур з Київської, Дніпропетровської, Львівської, Одеської та Черкаської областей.
Під час обшуків місць перебування організаторів правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, "чорнову" бухгалтерію, електронні носії інформації з доказами злочинних дій, печатки комерційних структур, задіяних в оборудках, а також готівкові кошти, отримані від злочинної діяльності (понад $80 тис.).
Наразі вирішують питання про оголошення зловмисникам про підозру.
Нагадаємо, раніше керівник військової адміністрації Львівщини звинуватив податківців у махінаціях: 135 суб’єктам підприємницької діяльності відшкодували понад 1,5 млн грн ПДВ кожному. При цьому 13 із них не мають жодного працівника.