Співробітники Служби безпеки заблокували діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди "Forex Trend Limіted", діяльність якої завдала мільйонних збитків громадянам України і країн Європейського Союзу.
Про це повідомляють на сайті СБУ.
"Під виглядом міжнародної інвестиційної компанії «Forex Trend Limіted», використовуючи попередньо створені сайти і нібито торгові майданчики, залучали кошти громадян в особливо великих розмірах, гарантуючи їм отримання надприбутків у короткостроковій перспективі", - йдеться в повідомленні.
За період активної діяльності шахраї встигли заволодіти коштами кількох тисяч громадян України і іноземців у сумі понад 340 млн гривень.
Гроші "виводилися" через фіктивні компанії, зареєстровані в офшорних юрисдикціях, а також через приватних осіб-підприємців з переведенням у готівку на території України і ЄС.
Правоохоронці провели низку обшуків в учасників "піраміди" і їхніх спільників у Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харківській області. Вилучено документацію, фіктивні печатки та цифрові носії інформації, які підтверджують факти протиправної діяльності, готівку, коштовності, в тому числі золоті злитки, позолочений годинник, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї.
Учасникам угруповання оголошено підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу.
Нагадаємо, в 2016 році в Тернопільській області учасники фінансової піраміди привласнили більш ніж ₴2,5 млн.