Національна поліція повідомила про підозру в шахрайстві громадянину України, якому закидають обман великого латвійського банку на 100 млн гривень.
Про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.
Підозрюваний - власник зареєстрованої у Швейцарії компанії, що займається торгівлею соняшникової олії. За версіє слідства, він отримав у латвійському банку 100 млн гривень для закупівлі під заставу 3,5 тис. тонн соняшникової олії.
"При цьому вони [підозрюваний з невстановленими посадовими особами] ввели банк в оману, надавши документи про начебто надходження товару до місця зберігання та його передачу у розпорядження банку з метою перерахунку кредитних коштів. Після заволодіння кредитними коштами вони мали намір розпорядитися ними на власний розсуд. Також вони планували заявити третій особі свої права на товар – соняшникову олію та вивезти її на підставі судових рішень у інших правовідносинах", - йдеться в повідомленні.
В рамках розслідування соняшникову олію було арештовано, після чого АРМА продала її на електронних торгах за 93,7 млн гривень. Гроші зберігатимуться на спеціальному рахунку до остаточного рішення у кримінальному провадженні.
Справу розслідують за ч.2 ст.28 ч.4 ст.190 (шахрайство), ч.3 та ч.4 ст.358 (підроблення документів), ч.3 ст.15 ч.1 ст.388 (незаконні дії з заставним майном) КК України.
Правоохоронці не повідомили ні імені підозрюваного, ні назв банку і швейцарської компанії. Проте на початку осені у ЗМІ появилася інформація про претензії латвійського Rietumu Bank до швейцарської компанії Oleos Swiss S.A. та її українського власника.