В межах міжнародної спільної слідчої групи України та Казахстану викрито та припинено діяльність чергової мережі шахрайських кол-центрів у Дніпрі.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.
За даними слідства, злочинну організацію створили четверо українців. Їхні офіси були обладнані як режимні об’єкти з відеоспостереженням, охороною та перевірками персоналу на детекторі брехні.
Шахраї діяли за двома схемами:
Романтична афера: «Скамери» знайомилися з жертвами онлайн, встановлювали довірчі стосунки та виманювали гроші під вигаданими приводами.
Інвестиційна афера: Шахраї створювали фальшиві сайти під виглядом відомих криптобірж. Потерпіли думали, що інвестують у криптовалюту, а насправді передавали логіни та паролі від своїх гаманців. Кошти відразу переводилися на рахунки злочинців і зникали назавжди.
Потерпілими стали громадяни України, Казахстану та країн ЄС. Їм завдано значної матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Правоохоронці провели понад 40 обшуків, під час яких вилучено 100 тисяч доларів готівкою, 10 елітних автомобілів, зброю і десятки одиниць комп’ютерної техніки.
Вісьмом учасникам мережі повідомили про підозру за фактами створення та участі у злочинній організації, а також крадіжки криптовалютних активів (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 185 КК України).
Їх затримано у порядку ст. 208 КПК України, триває питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави.
Слідство триває.
Правоохоронці перевіряють причетність викритих "фахівців" до аналогічних злочинів на території України, ЄС та інших країн, а також встановлюють повний перелік осіб, причетних до схеми.