За підсумками пленарного засідання FATF, яке тривало упродовж 21-25 жовтня організація продовжила призупинення членства Росії.
Про…
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) вирішила не запроваджувати подальші обмежувальні заходи…
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) продовжила призупинення членства Росії.
Як повідомляє…
Державна служба фінансового моніторингу України за квотою Комітету Ради Європи MONEYVAL і за підтримки проєкту "Антикорупційна…
Міністерство фінансів України та Державна служба фінансового моніторингу України закликали Групу з розробки фінансових заходів…
Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що FATF має внести Росію до "чорного списку".
Про це йдеться в дописі міністра у…
FATF не внесла Росію до свого "чорного списку". З цього приводу Міністерство фінансів України заявило, що не погоджується з таким…
Міністерство фінансів України та Державна служба фінансового моніторингу України закликають
Міжнародну групу з протидії відмиванню…
Міністерство фінансів України висловило занепокоєння у зв'язку з повідомленнями про спроби Росії шантажувати країни-члени…
Росія тисне на закордонні уряди, включно з Індією, аби її не внесли до чорного списку глобальної організації по боротьбі з…
Для України важливо, щоб Росію додали до списку юрисдикцій високого ризику (також відомого як чорний список FATF).
Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) наклала додаткові обмеження на повноваження Росії. Зокрема, заборонила…
Світ має визнати Росію державою - терористом та виключити її зі складу FATF (Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей…
Верховна Рада України на засіданні 15 серпня ухвалила постанову про звернення до членів Групи з розробки фінансових заходів…
Голова Державної служби фінансового моніторингу Ігор Черкаський відзначив значну роботу, яку провела Україна, щоб досягти…
Екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко скерувала сьогодні у FATF і правоохоронні органи інших країн черговий пакет документів…
Колишній Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко написала заяву до FATF, в якій наведені докази того, що Юрій Бойко, Дмитро Фірташ,…
Екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко звернулася до Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)…
Об этом заявила первый замглавы Администрации президента Ирина Акимова в эфире ICTV, комментируя информацию
о том, что Украину…
Об этом заявила в понедельник, 31 октября, первый замглавы администрации президента Украины Ирина Акимова.
Как говорится в…
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров со ссылкой на письмо президента FATF Луиса Уррутиа премьер-министру…
Такой прогноз озвучила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко перед тем, как зайти в Генеральную прокуратуру Украины.
"В…