FATF
Матеріали по темі
-
За підсумками пленарного засідання FATF, яке тривало упродовж 21-25 жовтня організація продовжила призупинення членства Росії.
Про…
-
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) вирішила не запроваджувати подальші обмежувальні заходи…
-
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) продовжила призупинення членства Росії.
Як повідомляє…
-
Державна служба фінансового моніторингу України за квотою Комітету Ради Європи MONEYVAL і за підтримки проєкту "Антикорупційна…
-
Міністерство фінансів України та Державна служба фінансового моніторингу України закликали Групу з розробки фінансових заходів…
-
Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що FATF має внести Росію до "чорного списку".
Про це йдеться в дописі міністра у…
-
FATF не внесла Росію до свого "чорного списку". З цього приводу Міністерство фінансів України заявило, що не погоджується з таким…
-
Міністерство фінансів України та Державна служба фінансового моніторингу України закликають
Міжнародну групу з протидії відмиванню…
-
Міністерство фінансів України висловило занепокоєння у зв'язку з повідомленнями про спроби Росії шантажувати країни-члени…
-
Росія тисне на закордонні уряди, включно з Індією, аби її не внесли до чорного списку глобальної організації по боротьбі з…
-
Для України важливо, щоб Росію додали до списку юрисдикцій високого ризику (також відомого як чорний список FATF).
-
Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) наклала додаткові обмеження на повноваження Росії. Зокрема, заборонила…
-
Світ має визнати Росію державою - терористом та виключити її зі складу FATF (Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей…
-
Верховна Рада України на засіданні 15 серпня ухвалила постанову про звернення до членів Групи з розробки фінансових заходів…
-
Голова Державної служби фінансового моніторингу Ігор Черкаський відзначив значну роботу, яку провела Україна, щоб досягти…
-
Екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко скерувала сьогодні у FATF і правоохоронні органи інших країн черговий пакет документів…
-
Колишній Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко написала заяву до FATF, в якій наведені докази того, що Юрій Бойко, Дмитро Фірташ,…
-
Екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко звернулася до Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)…
-
Об этом заявила первый замглавы Администрации президента Ирина Акимова в эфире ICTV, комментируя информацию
о том, что Украину…
-
Об этом заявила в понедельник, 31 октября, первый замглавы администрации президента Украины Ирина Акимова.
Как говорится в…
-
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров со ссылкой на письмо президента FATF Луиса Уррутиа премьер-министру…
-
Такой прогноз озвучила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко перед тем, как зайти в Генеральную прокуратуру Украины.
"В…
- Об этом идет речь в заявлении Госфинмониторинга. В комитете поясняют, что FATF разделяет все мировые национальные системы…
- В Госфинмониторинге опасаются, что Украину к лету вернут в черный список этой организации. Группа по разработке финансовых мер по…