Центральний банк Кіпру оштрафував PrivatBank Cyprus на 1,53 млн євро за порушення законодавства у сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Про це повідомляють на сайті ЦБ Кіпру.
Накладення штрафу пов'язане з перевіркою кіпрської філії ПриватБанку, яка відбулася в травні 2015 року.
Якщо ПриватБанк виплатить штраф "протягом певного терміну", він отримає 15% знижки, або 230 тисяч євро.
Кіпрське видання Business Mail пише, що це найбільший штраф, пов'язаний відмиванням коштів. У липні Hellenic Bank був оштрафований на 1,1 млн євро. У грудні 2015 року штраф у розмірі 1,2 млн євро виписали кіпрській філії FBME Bank з Танзанії, його банківську ліцензію в підсумку відкликали.
PrivatBank на Кіпрі присутній з 1999 року. У нього є офіси в Нікосії і Лімассолі.
Оновлення. ПриватБанк заявив з приводу штрафу, що його кіпрська філія в повному обсязі виконує всі вимоги фінансового законодавства.
За даними банку, рішення про накладення штрафу пов'язане з недоліками в процедурах, жодних конкретних фактів відмивання коштів у кіпрській філії ЦБ Кіпру не виявляв.