ГлавнаяЭкономикаБизнес

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом 700 млн гривен

С учредителями и должностными лицами предприятий проводятся следственные действия.

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом 700 млн гривен
Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра, который в течение 2016-2017 годов предоставлял незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, в том числе государственной формы собственности.

Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Установлено, что должностными лицами государственных организаций через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационных компании было выведено в "тень" и присвоено более 10 млн гривен госсредств. 

"Средства за выполнение работ перечислялись на счета предприятий, которые не осуществляли деятельность. При этом за короткий срок их существования они выполняли большой объем финансовых операций, что указывает на их создание с целью прикрытия незаконной деятельности. В дальнейшем наличные средства снимались со счетов субъектов хозяйствования через банкоматы курьерами и передавались должностным лицам", - говорится в сообщении. 

Общий оборот конвертцентра составил более 700 млн гривен.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В ходе обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов были изъяты первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, печати украинских и иностранных компаний, а также деньги.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

С учредителями и должностными лицами предприятий проводятся следственные действия.

Напомним, ранее в Киеве ликвидировали конвертцентр с годовым оборотом 1 млрд гривен.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter