Департамент Генеральної прокуратури у сфері економіки спільно з Національною поліцією та Службою безпеки викрили посадових осіб банку "Фінанси та Кредит", які вивели з фінустанови понад 1 млрд гривень.
Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко у Фейсбуці.
"З допомогою нерезидентів України, в тому числі і однієї офшорної компанії, кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин України, колишній помічник народного депутата, незаконно вивели активи банку на суму понад 1 млрд гривень. Сьогодні одному з учасників злочинної групи - громадянину Демченку А. В. було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за який законом передбачено до 12 років із конфіскацією майна", - написав Луценко.
За його словами, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 41 млн 340 тис. гривень.
Нагадаємо, 17 вересня 2015 року Нацбанк визнав банк "Фінанси та Кредит" неплатоспроможним. Ліквідовуваний банк закінчив 2015 рік зі збитками 21,05 млрд гривень.