У 2018 році Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілі фінансові операції на 347,4 млрд гривень. Відомство підготувало 934 матеріали за фінансовими операціями, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів і з вчиненням інших злочинів, визначених Кримінальним кодексом.
Про це повідомила прес-служба Держфінмоніторингу.
Крім того, до правоохоронних органів направлено 100 матеріалів про фінансові операції осіб, які можуть бути причетні до терористичної діяльності або сепаратизму.
Матеріали Держфінмоніторингу направлені до Служби безпеки України, органи прокуратури, органи внутрішніх справ, Національне антикорупційне бюро і розвідувальні органи.