Національний банк оштрафував Укрсоцбанк на 30,45 млн гривень за порушення фінмоніторингу.
На сайті НБУ йдеться, що банк покарано за здійснення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу, яка полягає в проведенні фінансових операцій з видачі готівкових коштів у сумі понад 1 млрд грн на підставі документів з ознаками фіктивності або взагалі за відсутності будь-яких підтверджуючих документів з рахунків клієнтів, які, зокрема, належать до соціально вразливих верств населення і не мають можливості володіти або розпоряджатися такими активами, фігурують у кримінальних провадженнях тощо.
Фінустанова також отримала письмове попередження.
Також у листопаді на порушенні фінмоніторингу попався Місто-Банк, його оштрафували на 4,23 млн гривень.
Райффайзен Банк Аваль відбувся письмовим застереженням.
Нагадаємо, за українським законодавством під обов'язковий фінансовий моніторинг потрапляють фінансові операції на суму понад 150 тисяч гривень.