ГлавнаяМир

Одессит попался в РФ на незаконной "обналичке" 11,7 млрд. рублей

МОСТ-Одесса. 18 марта

Российская прокуратура после очной ставки с потерпевшим предъявила уроженцу Одессы Евгению Двоскину обвинение в мошенничестве (речь идет о сумме в 11,7 млрд. рублей) и вымогательстве, сообщает издание "Викна-Одесса".

Он дал подписку о невыезде. По версии следствия, Е. Двоскин и его охранник ворвались в кабинет председателя правления банка "Интелфинанс" Михаила Завертяева и избили его. Пока пострадавший находился в больнице, от имени этого банка были составлены поддельные платежные поручения на указанную сумму. Ее сняли со счетов "Интелфинанса" и обналичили.

Напомним: в 2003 году суд в США обвинил Е. Двоскина и еще 8 человек в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании 2,3 млн. долл. Однако обвинение в адрес махинатора было заочным. Дело в том, что в 2001 году одессита выдворили из Америки в Украину - из-за использования фальшивого канадского паспорта.

Из Украины преступник перебрался в Россию. Подозревают, что там он вступил в состав группировки, специализирующейся на масштабных операциях по обналичиванию денег. Банда действовала в интересах клиентов крупных банков. Члены группы с помощью угроз, шантажа или подкупа брали под свой контроль руководителей небольших банков. Через них и обналичивались миллиарды рублей.

Летом 2008 года Е. Двоскин был задержан в Монако - по запросу правоохранительных органов США. Однако после допроса уроженца Одесса отпустили на свободу. В октябре 2008 года появилась информация о том, что "мафиози" вернулся в Москву.