Служба безпеки України прокоментувала обшуки у засновника одного з найбільших російськомовних блогів про криптовалюту і блокчейне ForkLog Анатолія Каплана (Климова).
Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці викрили в Одесі громадянина Росії, який організував механізм легалізації грошей з використанням криптовалюти для подальшого перерахування їх в РФ і тимчасово окуповані території Донбасу й анексований Крим.
"Правоохоронці встановили, що зловмисник через спеціально створені веб-ресурси і офшорні компанії створив систему нелегальної конвертації грошей, в тому числі з використанням криптовалюти. Серед клієнтів ділка були фізичні і юридичні особи з України та Росії. Задокументовано, що підприємець заволодів також грошима громадян США, які "відмив", переводячи їх в "біткоіни" та іншу криптовалюту", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожГПУ повідомила про підозру організатору збору грошей на криптовалюту Swisscoin
За інформацією спецслужби, громадянин РФ тривалий час проживає на території України завдяки оформленню фіктивного шлюбу. Не маючи офіційно постійного джерела доходів у країні, він отримує значні доходи від протиправної діяльності.
"Під час досудового розслідування співробітники СБУ отримали дані, що зловмисник підтримує прямі особисті зв'язки з керівництвом деяких міністерств і відомств РФ, в тому числі силових, а також безпосередньо співпрацює з головою правління Сбербанку Росії з питань побудови російської системи переказів грошових коштів за технологією "блокчейн"", - поінформували в СБУ.
У рамках досудового слідства тривають процесуальні заходи з перевірки причетності вказаної особи до дій на шкоду суверенітетові і територіальній цілісності України, а також встановлення інших співучасників протиправного механізму.
Раніше одеський проект про криптовалютау Forklog повідомив про обшуки з боку СБУ. У Forklog спростували звинувачення і заявили, що особи і компанії, які фігурують у розслідуванні, не пов'язані з його засновниками.