Правоохоронці ліквідували конвертаційний центр із загальним обігом 360 млн гривень у Дніпрі.
Про це повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан у Фейсбуці.
"У Дніпрі співробітники податкової міліції спільно з Національною поліцією ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 360 млн гривень. Під час розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу, було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Київської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей і Києва незаконні послуги з формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку", - написав Білан.
За його словами, під час обшуків було виявлено та вилучено близько 220 тис. гривень готівкою, печатки 33 підприємств, комп'ютерну техніку, чекові книжки, банківські картки, чорнові записи, фінансово - господарські документи і сигарети орієнтовною вартістю близько 8 млн гривень.
Також заблоковані 45 розрахункових рахунків, відкритих в 11 банках.
Нагадаємо, у квітні в Дніпрі закрили російський конвертцентр з обігом 700 млн гривень.