У Дніпрі співробітники Служби безпеки та прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру з загальним обігом 700 млн гривень.
Про це повідомляють на сайті СБУ.
Як з'ясувалося, "конверт" був підконтрольний російському банку і працював за погодженням із власниками корпорації, зареєстрованої в РФ. Його організатори відкрили низку фіктивних фірм для надання "послуг" з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення в готівку коштів.
Підприємства-замовники переказували безготівкові гроші на рахунки фіктивних підприємств, які були зареєстровані на підставних осіб. Потім гроші знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду. При цьому директори підприємств-одержувачів у банки не приходили і документи не підписували.
Таким чином упродовж 2016-2017 років у "тінь" було виведено понад 700 млн гривень.
"Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники вилучили 1,2 млн гривень, 42 печатки фіктивних підприємств і фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправні дії ділків", - відзначили в СБУ.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 205 Кримінального кодексу (фіктивне підприємництво). Слідство триває.
Нагадаємо, в лютому в Дніпрі припинили діяльність конвертцентру з загальним обігом 600 млн гривень.