В Одесі викрито незаконну схему виведення коштів за межі України на рахунки російських фінансових установ.
Про це повідомляють на сайті СБУ.
Згідно із цією інформацією, оперативники СБУ задокументували злочинні дії громадянина РФ, який створив механізм проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для акумулювання, транзиту і виведення коштів.
"Щомісячний обіг проконвертованих грошей становив понад 2 мільйони доларів. Загалом зловмисник устиг вивести з України 16 мільйонів доларів", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожСБУ розслідує мільйонні розкрадання на Южно-Українській АЕС
Організатора незаконної схеми затримали під час перевезення $210 тис. готівкою.
"Правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити і штампи печаток іноземних банківських установ, офшорних компаній і платіжну документацію, що підтверджує фіктивні фінансово-господарські операції. Тривають слідчі дії", - повідомили в СБУ.
Як повідомляли напередодні, з України видворили "злодія в законі" на прізвисько "Хута".