ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Одессе "накрыли" еще один крупный конвертационный центр

МОСТ-Одесса. 1 июля

В результате совместной операции, проведенной СБУ, налоговой милицией и прокуратурой в Одессе задержали четырех человек, причастных к организации и работе конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба УСБУ в Одесской области.

Так, в ходе операции правоохранители выявили 80 печатей фиктивных предприятий, 30 системных блоков и портативных компьютеров, в том числе оборудованных системой банк-клиент и соответствующими ключами к ним, а так же различные документы, подтверждающие противозаконную деятельность фиктивных предприятий.

Кроме того, были изъяты денежные средства, представленные в различных валютах, на общую сумму в эквиваленте к национальной денежной единице – 2 млн. грн.

По предварительным данным ежегодный оборот средств на счетах каждого из 80 фиктивных предприятий, задействованных в преступной схеме, составлял от 100 до 350 млн. грн.

По данному факту в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Источник: Мост-Одесса
Читайте новости LB.ua в социальной сети Facebook