Національний банк 15 березня вирішив відкликати ліцензію та ліквідувати невеликий банк "Союз", викритий у систематичному порушенні законодавства у сфері фінансового моніторингу.
Як зазначає прес-служба регулятора, банк за останні два роки багато разів притягувався до відповідальності за порушення, а коли до нього в березні 2016 року прийшла перевірка, намагався перешкодити ревізорам.
Висновки НБУ за результатами минулої перевірки, проведеної у 2015 році, додано до кримінального провадження, яке здійснює Державна фіскальна служба за ч.5 ст. 191 (розкрадання майна), ч.2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч.3. ст.209 (відмивання грошей) Кримінального кодексу.
У банку зберігали гроші менш ніж 300 фізичних осіб, тому його ліквідація не стане великим навантаженням для Фонду гарантування вкладів.
Банк "Союз" належить колишньому віце-президенту Родовід Банку Сергію Дядечку.