СБУ та Держфінмоніторинг перекрили багатомільйонний канал фінансування терористичної організації "ДНР".
Як повідомляється на сайті спецслужби, в червні-липні кілька російських компаній на підставі удаваних договорів переказали понад 100 мільйонів гривень акціонерному товариству в Донецькій області. Отримані кошти підприємство переказало іншому підконтрольному товариству з обмеженою відповідальністю. Обидва суб'єкти підприємницької діяльності фактично перебувають на тимчасово окупованих терористами територіях, але пройшли перереєстрацію за українським законодавством.
Потім, щоб гроші перевести в готівку, їх переказали на рахунки майже 30 фізичних осіб. Ці рахунки були відкриті у філії одного з банків. Частину планованих до зняття коштів, за даними СБУ, збиралися незаконно ввезти на тимчасово окуповані території, а частину - використовувати для діяльності диверсійно-терористичних груп.
Держфінмоніторинг заблокував понад 75 мільйонів гривень на рахунках цих фізичних та юридичних осіб.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму).