Держслужба фінансового моніторингу заблокувала 2,05 млрд гривень, які призначалися на фінансування тероризму. Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства.
Відомство виявило 43 компанії, в тому числі банки, і 11 фізосіб, які можуть бути причетні до сепаратистської діяльності. В СБУ передано 68 матеріалів щодо фінансових операцій, проведених цими особами.
Сам Держфінмоніторинг ухвалив 250 рішень про призупинення фінансових операцій підозрюваних.
Нагадаємо, у жовтні 2014 року парламент ухвалив закон про запобігання фінансуванню тероризму. Цей документ передбачає введення національної оцінки ризиків системи фінансового моніторингу та вдосконалення ризик-орієнтованого підходу. У повноваження Національного банку передбачається включити нагляд за небанківськими фінустановами у сфері запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
СБУ підозрює у фінансуванні бойовиків дочірні компанії "Лукойлу" і групи СЄПЕК.