Національний банк України оштрафував український дочірній банк "Сбербанка Росії" на 94 млн 737 тис. 499 гривень за повторне вчинення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд гривень.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Згідно з повідомленням, санкції накладені, зокрема, за проведення (в тому числі на підставі недійсних документів) великомасштабних фіноперацій з видачі готівки з рахунків клієнтів - юросіб, що містять ознаки таких операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва.
НБУ нагадав, що неодноразово застосовував заходи впливу до банку за подібні фінансові операції в 2015 та 2017 роках.
Читайте такожСбербанк Росії продовжить спроби продати українську "дочку"
Повідомляється, що ще однією причиною штрафу стало проведення фінансових операцій, які полягали в розрахунках платіжними картками за кордоном в установах, які проводять азартні ігри. Після отримання попереднього акту перевірки НБУ, в якому було зафіксовано здійснення банком такої ризикової діяльності на загальну суму понад 1 млрд грн, банк не припинив її, змінив схему видачі готівки і в рази збільшив обсяг операцій.
Крім того Нацбанк дав письмове застереження Ощадбанку за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінмоніторингу; неналежне виявлення і вивчення суспільних діячів; недотримання порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу; порушення порядку зупинення фінансових операцій, а також за здійснення операцій з рахунками клієнтів - юросіб на підставі документів, що містять недостовірну інформацію.
Читайте такожНБУ опублікував результати стрес-тестів найбільших банків
Регулятор також оштрафував на 450 тис. грн "Райффайзен Банк Аваль" за невиконання обов'язку виявляти факт приналежності клієнта або його представника до національних публічних діячів і пов'язаних з ними особами при здійсненні ідентифікації та за неналежне виконання вимог у сфері управління ризиками.
Штраф у 3 млн грн НБУ наклав на банк "Глобус" за порушення фінустанових вимог щодо ідентифікації клієнтів та за проведення операцій з купівлі "сміттєвих" цінних паперів за рахунок коштів, що надходили на підставі документів, що містять недостовірну інформацію.
Банкам ПУМБ і "Фамільний" регулятор виніс письмове застереження.