Керівники київської фармацевтичної компанії володіли понад півсотнею аптек у Донецьку і платили податки ОРДО.
Про це розповіли в Службі безпеки України.
Ділки перерахували майже 8 мільйонів гривень податків на тимчасово окуповану росіянами територію. Щоб вести незаконний бізнес, торговельні точки перереєстрували.
"Одержані кошти ватажки терористів використовували для матеріально-технічного забезпечення угруповань, які беруть участь у повномасштабній агресії рф проти України", - повідомили в українській спецслужбі.
Під час обшуків у київському офісі зловмисників правоохоронці виявили докази фінансово-господарської діяльності в ОРДО.
Організаторам схеми повідомили про підозру у фінансуванні тероризму. Вирішують питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, напередодні Національна поліція України повідомила, що заблокувала виведення активів для майже 7 тисяч проросійських компаній.
Через підозру у фінансуванні проросійських структур було заморожено кошти на 355 банківських рахунках в Україні.