МОСТ-Одесса. 28 мая
Во время проведения комплексной оперативно-профилактической отработки Одесской области сотрудники милиции выявили и ликвидировали конвертационный центр, оказавший услуги по минимизации налоговых обязательств, конвертацией безналичных денег, легализацией доходов, полученных преступным путем, сообщает в пятницу ЦОС ГУ МВД Украины в Одесской области.
По данным ЦОСа, в состав преступной группировки, члены которой руководили деятельностью конвертационного центра, входили управляющий и должностные лица регионального представительства одного из акционерных банков страны.
По предварительным данным через подставные счета центра за 2009 год и 5 месяцев 2010 года объем денежных средств составил больше 800 млн. грн.
Преступники использовали в работе 24 расчетных счета 15 фиктивных предприятий.
В ходе проверки правоохранители изъяли 13 печатей предприятий, поддельные документы предприятий, чековые книжки на сумму 50 млн. грн и документы, отображающие выдачу безналичных денег на сумму 830 тыс. грн.
По данному факту заведено уголовное дело, ведется следствие.