Закон "Про визначення кінцевих вигодонабувачів юридичних осіб та публічних діячів", який на перший погляд мав стати відправною точкою для боротьби з виведенням капіталу за межі України шляхом використання компаній, зареєстрованих в офшорних юрисдикціях, насправді не має механізму блокування виведення коштів з України . Про це заявив колишній перший віце-прем'єр України Сергій Арбузов.
За його словами, норми цього закону досить суперечливі і нечітко сформульовані, що дає можливість зацікавленим особам спростити процедуру легалізації капіталу за кордоном.
"Неозброєним оком видно, що сам законопроект готувався в стислі терміни. Звідси - невисока якість документа. Він не має ні чіткості формулювань, ні механізму реалізації, ні реального комплексу заходів, спрямованих на протидію незаконному виведенню капіталу з України. Прикриваючись красивими гаслами та деклараціями, цей закон насправді дає можливість спростити процедуру оформлення виводу капіталу з України", - сказав С. Арбузов.
Зокрема він звернув увагу на те, що українські законодавці випустили з уваги поняття "трастової угоди", а отже і весь подальший процес легалізації виведених коштів.
"З подивом виявив, що закон, спрямований на забезпечення блокування виводу капіталу, не має жодної згадки про ключову ланку в цьому ланцюжку - трастову угоду. А це означає, що реальні власники капіталу і далі можуть безконтрольно керувати своїми активами за кордоном за допомогою третіх осіб, пов'язаних із власниками капіталу", - зазначив С. Арбузов.
Наприкінці він зазначив, що цей закон не матиме належного ефекту і результату, оскільки створив правову колізію у вітчизняному законодавстві.
"Приймаючи такі закони, необхідно враховувати досвід норм, які вже діють у цій сфері, а не займатися імітацією бурхливої діяльності, створюючи правовий хаос. Незважаючи на гучні заяви, норми цього закону створили сприятливий ґрунт для процвітання офшорів і сприяють подальшому відпливу капіталу з України", - резюмував С. Арбузов.