Держфінмоніторинг
Матеріали по темі
-
Державна служба фінансового моніторингу за перший квартал 2020 року виявила підозрілі фінансові операції на 14,8 млрд гривень. Відомство
підготувало 239 матеріалів щодо фінансових…
-
Операції з криптовалютою на суму більш ніж 30 тис. гривень будуть потрапляти під фінансовий
моніторинг.
Про це в інтерв'ю "MC
Today" розповіла міністр фінансів Оксана Маркарова…
-
У 2019-му Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілих фінансових операцій на 92,2 млрд гривень. Відомство підготувало 893
матеріали з приводу фінансових операцій, які…
-
Державна служба фінансового моніторингу представила результати Національної оцінки ризиків відмивання грошей і фінансування
тероризму.
Про це повідомляють на сайті Держфінмоніторингу…
-
Верховна Рада в п'ятницю прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт №2179 про запобігання та протидію
відмиванню грошей.
За нього проголосували 246 народних депутатів.
…
-
Державна служба фінансового моніторингу України в першому півріччі передала правоохоронцям 398 матеріалів справ, пов'язаних із
незаконними фінансовими операціями на суму понад…
-
Держслужба фінансового моніторингу України підписала угоду про співпрацю із Центром фінансової розвідки Японії. Про це повідомляє
прес-служба українського відомства.
Документ підписали…
-
Підрозділи фінрозвідки України та Австрії мають намір посилити співпрацю.
Про це повідомила прес-служба
Держфінмоніторингу з посиланням на меморандум, підписаний головою…
-
У 2018 році Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілі фінансові операції на 347,4 млрд гривень. Відомство
підготувало 934 матеріали за фінансовими операціями…
-
Державна служба фінансового моніторингу України підписала з Підрозділом фінансової розвідки Сполученого
Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Меморандум про взаєморозуміння…
-
З початку року Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілі фінансові операції на 328,5 млрд гривень.
Держфінмоніторинг відправив до правоохоронних органів…
-
Егмонтська група підрозділу фінансової розвідки визнала Держслужбу фінансового моніторингу України
найкращою у світі. Відповідне повідомлення опублікувала прес-служба українського…
-
З початку року Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілі фінансові операції на 29,6 млрд гривень. Держфінмоніторинг
передав правоохоронним органам 207 матеріалів…
-
Голова Державної служби фінансового моніторингу Ігор Черкаський відзначив значну роботу, яку провела Україна, щоб досягти позитивного звіту експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії…
-
Міжнародний аудит української системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї…
-
Національне антикорупційне бюро заперечує проведення слідчих дій у Державній службі фінансового моніторингу.
Про це повідомила прес-служба НАБУ у Фейсбуці.
"Офіційно повідомляємо…
-
Детективи Національного антикорупційного бюро зацікавилися роллю Держфінмоніторингу в конфіскації коштів
оточення колишнього президента Віктора Януковича.
"За зверненням захисту…
-
Голова Державної служби фінансового моніторингу Ігор Черкаський повідомив подробиці про кошти колишнього
президента Віктора Януковича, конфісковані в дохід держави.
Як повідомляють…
-
СБУ та Держфінмоніторинг перекрили багатомільйонний канал фінансування терористичної організації
"ДНР".
Як повідомляється на сайті спецслужби, в червні-липні кілька російських…
-
Держфінмоніторинг домігся арешту 13 млн швейцарських франків (майже 300 млн гривень) на закордонних рахунках судді Вищого госпсуду, який
раніше був заступником голови цього суду.…
-
Держфінмоніторинг заблокував спробу внести заставу за колишнього главу ДСНС Сергія Бочковського.
Про це повідомив у фейсбуці радник глави МВС, депутат Верховної Ради Антон
Геращенко…
-
Держслужба фінансового моніторингу заблокувала 2,05 млрд гривень, які призначалися на фінансування тероризму. Про це йдеться в
повідомленні прес-служби відомства.
Відомство виявило…