Держфінмоніторинг домігся арешту 13 млн швейцарських франків (майже 300 млн гривень) на закордонних рахунках судді Вищого госпсуду, який раніше був заступником голови цього суду.
Держфінмоніторинг спільно з фінансовою розвідкою Ліхтенштейн встановив п'ять компаній, зареєстрованих у Панамі і Ліхтенштейні. Ці компанії мають рахунки в банках Ліхтенштейну та Латвії. На рахунках компаній протягом тривалого часу акумулювалися значні суми грошей сумнівного походження.
"Встановлено, що спільними бенефіціарними власниками та/або уповноваженими особами за рахунками, відкритими у банківській установі у Ліхтенштейні, є діючий суддя Вищого господарського суду України і його дружина. За часів президентства Віктора Януковича цей суддя обіймав посаду одного із заступників голови Вищого господарського суду України", - сказано в повідомленні прес-служби Державної служби фінансового моніторингу України.
На одному з рахунків, де бенефіціарним власником і уповноваженою особою є дружина судді, 28 липня рішенням суду Вадуца гроші заарештували.
Загальна сума арештованих коштів становить 13,1 млн. Швейцарських франків.
Також встановлено, що одна з компаній володіє рахунком у латвійському банку, з якого і надходили основні грошові потоки.
Матеріали спільного фінансового розслідування Держфінмоніторингу України та Фінансової розвідки Ліхтенштейну 29 липня 2015 року передано в Генеральну прокуратуру України.
Серед діючих суддів Вищого госпсуду, які раніше обіймали посаду заступника голови цього суду, є скандальний суддя Артур Ємельянов.
Суддя Господарського суду міста Києва Алла Пригунова звинувачувала Ємельянова у скуповуванні голосів у зв'язку з виборами навесні 2014 року керівництва Вищого господарського суду. У своїй декларації Ємельянов показав 12 квартир і два будинки, проте відповідати на питання журналістів, звідки ця нерухомість у нього, відмовлявся. За даними журналіста Дмитра Гнапа, виходець із Донецька Ємельянов разом з екс-головою суду Віктором Татьковим за часів Віктора Януковича створював систему "донецького правосуддя" у київських судах.
Дружина Ємельянова Світлана була депутатом Донецької міськради.
Раніше Генпрокуратура повідомила, що розслідує вимагання суддями Вищого госпсуду хабара в сумі 500 тис. фунтів стерлінгів вимагання суддями Вищого госпсуду хабара в сумі 500 тис. фунтів за їхнє втручання у діяльність суддів господарського суду Києва та Київського апеляційного господарського суду.