У Запоріжжі викрито організовану схему на ринку пального, яка “вивела у готівку” понад 40 млн грн податків.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Сімом особам повідомлено про підозру.
За даними слідства, у 2023-2025 роках учасники схеми через вісім підконтрольних підприємств постачали паливно-мастильні матеріали, умисно не відображаючи частину операцій у податковій звітності. Це дозволило уникнути сплати понад 40 млн грн ПДВ та податку на прибуток.
Надалі кошти легалізовували через підконтрольні компанії під виглядом “поворотної фінансової допомоги” та оплати фіктивних послуг, після чого переводили у готівку і розподіляли між учасниками.
27 березня організатору, виконавцю, бухгалтеру та ще чотирьом учасникам повідомлено про підозру.
Під час обшуків вилучено фінансову документацію, паливні талони на близько 25 млн грн та транспортні засоби, придбані за легалізовані кошти. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді застави та нічного домашнього арешту.
Прокурори готують апеляційну скаргу, наполягаючи на застосуванні тримання під вартою. Також ініційовано арешт рахунків і майна підозрюваних.
