Служба безпеки припинила діяльність організованої групи шахраїв, які привласнювали гроші громадян в особливо великих розмірах під виглядом діяльності дилерських центрів Forex з електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку.
Про це повідомляють на офіційному сайті СБУ.
Зазначають, що мережа діяла в Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові.
Організатори схеми за допомогою спеціально створених веб-ресурсів вводили в оману так званих "інвесторів", використовуючи спеціальне програмне забезпечення для імітації процесу електронної торгівлі.
"Частину отриманих доходів переказували на рахунки в Російську Федерацію. Ці кошти використовували для фінансування терористичних організацій ЛНР і ДНР", - зазначили в СБУ.
Під час обшуків оперативники вилучили "чорну бухгалтерію", комп'ютерну техніку, спеціальне програмне забезпечення, банківські картки та документацію, що підтверджує незаконність фінансових угод. Також були вилучені методичні рекомендації та документи, що свідчать про співпрацю з фінансовими установами РФ.
Відкрито провадження за ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу (фінансування тероризму).
Нагадаємо, раніше СБУ знайшла конвертцентр, який фінансував "ДНР".