Как было установлено, сотрудники банка на протяжение последних 2-х лет подделывали банковские чеки данного предприятия.
По данному факту следственным отделом внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.200 УК Украины («Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления»).